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上海侦破信用卡套现案件:案值超10亿元


更新时间:2019-11-23  

  上海市公安局10日表示,今年以来上海警方开展了打击银行卡犯罪专项行动,其中最近侦破的一系列信用卡套现案件,案值已经超过10亿元人民币。

  2010年4月初,上海市公安局奉贤分局经侦支队获悉,上海一贸易有限公司有利用银行POS机为他人非法刷卡套现的嫌疑。警方立即落实人员展开调查。经初查,该公司法定代表人周某以公司名义,向上海多家银行申请了3台POS机,为牟取私利,在无任何真实交易的情况下,以收取手续费的方式,专门为他人提供刷卡套现的服务,累计刷卡金额达1000万余元人民币。

  4月17日,警方对此案立案侦查,详细调查该公司人员的基本情况、活动规律及非法套现等情况。侦查员在犯罪事实基本掌握的情况下,果断行动,于当日晚开展抓捕行动,王中王特码网在上海市闸北区海宁路一商住两用楼内,一举将周某等3名犯罪嫌疑人抓获,当场缴获银行卡、银行POS机、签购单等大量犯罪证据。现犯罪嫌疑人周某等3人已被依法刑事拘留。

  警方在这起案件的基础上深入侦查,侦破了与此案有关联的系列利用POS机信用卡套现案件,涉案金额超过10亿元人民币。目前,此案仍在深入侦查中。

  上海市公安局经济犯罪侦查总队副总队长戴新福说,当前银行卡犯罪案件仍处高发态势;犯罪手法呈现科技化、网络化、智能化;涉外、涉网银行卡犯罪案件多发,非法套现情况依然猖獗。上海警方将继续加强与人民银行、银监、银联等金融监管部门和银行业金融机构的联系沟通,共同提升打击效果。

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